Nielegalna sprzedaż odzieży w sieci. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy

Z ustaleń kontrolujących wynika, że sprzedający oferował nową odzież damską za pośrednictwem popularnego portalu społecznościowego. Towar – w większości zakupiony we Włoszech – trafiał nie tylko do klientów w Polsce, ale również do odbiorców w innych krajach Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. Zamówienia realizowane były głównie za pośrednictwem firm kurierskich.

Ponad 36 tysięcy transakcji

Skala działalności okazała się znaczna. Eksperci ustalili, że sprzedawca przeprowadził aż 36 590 transakcji. Jednocześnie nie zarejestrował działalności gospodarczej, a aby ukryć rzeczywiste obroty, wykorzystywał rachunki bankowe należące do osób trzecich – w tym członków swojej rodziny.

Na wskazane konta wpłynęły środki w łącznej wysokości ponad 9,6 mln zł, stanowiące zapłatę za sprzedawaną odzież.

Zaniżony VAT i zabezpieczony majątek

W wyniku kontroli celno-skarbowej ustalono, że doszło do zaniżenia zobowiązania podatkowego w podatku VAT o ponad 1,7 mln zł.

Na poczet przyszłych należności zabezpieczono majątek podejrzanego – w tym nieruchomość, ruchomości oraz gotówkę w wysokości 1 mln zł.